Армения не давала повода мировому сообществу усомниться в «порядочности» своей банковской системы

Армения не давала повода мировому сообществу усомниться в «порядочности» своей банковской системы

С технической точки зрения реализация каких-либо финансовых сделок с гражданами Ирана, включенными в санкционный список Совета Безопасности ООН, невозможна.

Центр финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении вот уже на протяжении многих лет активно работает с такими международными структурами, как Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ и группа подразделений финансовой разведки Эгмонт, членами которых она и является, предоставляя соответствующие отчеты. Сам руководитель ЦФМ ЦБ РА Даниел Азатян с гордостью заявляет, что Армения никогда не рассматривалась в Совете Европы в списке рисковых стран по отмыванию денег, в отличие от Азербайджана и Украины. Более того, банковская система Армении всегда дорожила своей финансовой стабильностью и достаточно строгими нормативами, которые предъявляет к ней регулятор, а также своими отношениями с зарубежными партнерами, которые могут повлиять не только на сому банковскую систему, но и на престиж всей страны в целом. «Никогда не звучало официального заявления от международного сообщества в отношении того, что Армения представляет риск в вопросе отмывания денег», - подчеркнул он.

PanARMENIAN.Net - Тем не менее, агентство Reuters в какой-то мере поставило под сомнение ее «порядочность», опубликовав статью о том, что Иран пытается расширить присутствие своих банков в Армении в ответ на ужесточение международных санкций. В частности, была поставлена под сомнения работа двух банков - иранского филиала ЗАО «Мелат банк» и ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK-а. На что регулятор не замедлил ответить:

«Центробанк Армении очень внимательно следит за всеми возможными явлениями, угрожающими финансовой стабильности страны». Согласно заявлению ЦБ РА, все действующие на территории Армении банки находятся под надзором Центробанка и действуют в рамках принятых нормативных актов, более того, их деятельность также подотчетна требованиям международных структур, в частности, СБ ООН.

Более того, с технической точки зрения реализация каких-либо финансовых сделок с гражданами Ирана, включенными в санкционный список Совета Безопасности ООН, невозможна. Эти имена и списки обязательны для Армении, они автоматизированы в соответствующих программах всех банков.

Понятно, что власти США и европейских стран призывают свои банки воздержаться от работы с иранскими банками. В силу чего армянские банки были вынуждены прекратить осуществление сделок с ЗАО «Мелат банк», чтобы не подвести своих зарубежных партнеров. С финансовыми структурами же Ирана Армения находится в хороших партнерских отношениях: обмениваемся необходимой информацией, посылает запросы, получаем ответы. Торговля Ирана с Арменией требует трансграничных банковских операций. По словам президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, годовой торговый оборот Ирана с Арменией составляет около $1 миллиарда. Поэтому на сегодняшний день ЗАО «Мелат банк» работает только с головным банком, расположенным в Тегеране, и обслуживает торговые сделки между Арменией и Ираном. Возможно, сомнение Reuters вызвал тот факт, что Армения и Украина на сегодняшний день являются гарантами в видении группы подразделений финансовой разведки Эгмонт в отношении Ирана в качестве своего члена?

Однако надо отметить, что Центробанк Армении не видит никаких оснований для прекращения работы иранского филиала «Мелат банка» в стране, более того, сами акционеры вряд ли примут такое решение. Что же касается деятельности ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK, о котором также было упомянуто в статье Reuters, то руководитель ЦФМ ЦБ РА рассказал, что вот уже на протяжении 4-5 лет комбанки Армении практически отказались от межбанковских сделок с зарубежными банками. ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK не имеет и, скорее всего, не имел какого-либо документарного счета в «Мелат банк» или в ином иранском банке и не осуществляет какие-либо программы с ними.

Виктория Араратян / PanARMENIAN News
Partner news
 Самое читаемое в разделе
Partner news
 В центре внимания