Армения зафиксировала прогресс в борьбе с финансированием отмывания денег и терроризма

Армения зафиксировала прогресс в борьбе с финансированием отмывания денег и терроризма

PanARMENIAN.Net - На 33-м пленарном заседании Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ был представлен первый отчет Прогресса по третьему этапу оценки системы борьбы с финансированием отмывания денег и терроризма (ФОДТ) в РА, прошедшего в 2009 году.

В отчете были представлены шаги властей Армении, направленные на развитие системы ФОДТ. Среди них отмечается разработка проекта изменений и дополнений в 17-и законах РА и его представление в Правительство РА с целью утверждения Национальным Собранием Армении. В отчете представлены также качественные улучшения контроля лиц, ответственных за финансовые и нефинансовые сферы, раскрытие ряда финансовых преступлений преступных групп ФОДТ, а также осуществление образовательных программ, направленных на повышение эффективности системы.

В ходе заседания был отмечен прогресс Армении в работе над осуществлением ключевых стандартов особой комиссии по финансовым документам за прошедший год.

 Самое значимое
Для дополнительного финансирования, направленного на смягчение социальной напряженности
Касаясь сферы туризма, Керобян отметил, что в 2022 году Армению посетили 1.66 млн туристов
По данным Национального статистического комитета, экспорт из РА в ИРИ достиг $91.7 млн при росте на 82.4%
Карапетян заверила, что для регистрации компании и начала бизнеса в Армении есть довольно упрощенные варианты
Partner news
---