Армения зафиксировала прогресс в борьбе с финансированием отмывания денег и терроризма

Армения зафиксировала прогресс в борьбе с финансированием отмывания денег и терроризма

PanARMENIAN.Net - На 33-м пленарном заседании Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ был представлен первый отчет Прогресса по третьему этапу оценки системы борьбы с финансированием отмывания денег и терроризма (ФОДТ) в РА, прошедшего в 2009 году.

В отчете были представлены шаги властей Армении, направленные на развитие системы ФОДТ. Среди них отмечается разработка проекта изменений и дополнений в 17-и законах РА и его представление в Правительство РА с целью утверждения Национальным Собранием Армении. В отчете представлены также качественные улучшения контроля лиц, ответственных за финансовые и нефинансовые сферы, раскрытие ряда финансовых преступлений преступных групп ФОДТ, а также осуществление образовательных программ, направленных на повышение эффективности системы.

В ходе заседания был отмечен прогресс Армении в работе над осуществлением ключевых стандартов особой комиссии по финансовым документам за прошедший год.

 Самое значимое
В результате изменений с 2020 года пенсии повысятся на 10%
Стороны обсудили текущую повестку сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.
Из страны было вывезено фруктового вина на сумму около 6.3 млн долларов
Всего в список добавлено 17 компаний из РФ, ОАЭ, Китая, Грузии и других стран. Из Армении туда вошли ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО «Маркел»
Partner news