Бывших и нынешних сотрудников фонда “Сивилитас” пригласили в СНБ РА для дачи показаний

PanARMENIAN.Net - Бывших и нынешних сотрудников Совета фонда “Сивилитас” Ваана Хачатряна, Карине Арутюнян, Тиграна Карапетяна и Ваге Агабекяна 15 октября пригласили в Службу национальной безопасности в связи уголовным делом по отмыванию денег, возбужденным СНБ Армении 25 мая, которое касается фонда “Сивилитас” и его основателя – бывшего главы МИД РА, депутата НС от ППА Вардана Осканяна.

Напомним, что следственное управление Службы национальной безопасности Армении возбудило уголовное дело в связи с легализацией полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах (отмывание денег). В рамках дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанного в Армении ООО “Хантсман Билдинг Продакс”, которое принадлежит зарегистрированным в США корпорациям “Полимер Материалс” и “Хантсман Интернейшнл”, были проданы за 2 млн долларов. Однако во избежание налоговых обязательств сделка не была представлена налоговому органу, а более миллиона американских долларов из суммы, оставленной американской стороной в республике на благотворительные цели, не были использованы на благотворительность, а растрачены в личных целях. По данным следствия, кроме того, фонд “Сивилитас”, нарушил свой же устав и требования действующего законодательства и не представил отчет за 2011 год.