СЕ: Банковский и строительный сектора в Армении – наиболее уязвимые в плане отмывания денег29 января 2016 - 14:12 AMT PanARMENIAN.Net - Совет Европы (СЕ) призвал власти Армении принять более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, говорится в докладе, распространенном СЕ 29 января. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма отметил неэффективность расследования по вопросу отмывания денег в Армении. В докладе отмечается, что эксперты обнаружили серьезные недостатки в процессе расследования по фактам отмывания денег в Армении и призвали власти страны принять срочные меры для исправления ситуации. В докладе говорится, что мошенничество, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и хищение являются серьезной угрозой с точки зрения отмывания денег в Армении. «Банковский и строительный сектора в экономике Армении являются наиболее уязвимыми в вопросе отмывания денег», - говорится в докладе. В докладе подчеркивается, что правоохранительные органы Армении не могут использовать выявленные факты отмывания денег и собрать доказательства и арестовать, либо конфисковать преступные доходы. Самое значимое На место происшествия прибыли полиция и пожарные Фресно, но арестов не произведено Иран придает большое значение отношениям с Арменией, заявил Аштиани в ходе встречи с Папикяном В день открытия к нему прибыла группа экстремистов в масках, размахивающих турецкими флагами и показывающих жест «серых волков» Армению на встрече представляет чрезвычайный и полномочный посол в РФ Вагаршак Варназович Арутюнян Partner news Самое читаемое в разделе | Агентство Рубена Варданяна «Мы - наши горы» создаст новый сад вблизи Татевского монастыря Высаживание плодовых деревьев началось, и будет продолжаться в течение апреля Пашинян и французский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку Были также обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Европейский союз Очередной вандализм Баку: Полностью разрушена армянская церковь Канач жам в Шуши Азербайджан целенаправленно стирает все следы армян на земле их предков Пашинян обсудил с представителями немецкой компании Fichtner вопросы дальнейшего взаимодействия Была достигнута договоренность о продолжении обсуждений с министерством территориального управления |