По факту офшорных сделок экс-главы СПИСА Армении возбуждено уголовное дело

PanARMENIAN.Net - Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело в связи с офшорными сделками бывшего главы Службы принудительного исполнения судебных актов Аремнии Миграна Погосяна.

По сообщению Panorama.am, на данный момент обвинений в рамках дела не предъявлено.

Дело возбуждено по статье 310, предусматривающей наказание за незаконную предпринимательскую деятельность и, в частности, за предъявление льгот компаниям, в которых предполагаемый чиновник имел долю или управлял ими сам либо через доверенные лица. Максимально строгое наказание по статье – два года тюремного заключения.

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) опубликовал данные о держателях счетов в панамских офшорах. Среди них оказался президент Азербайджана Ильхам Алиев и его родственники. Выяснилось, что Алиев регистрировался в офшорах для сокрытия своей доли в золотых приисках и лондонской недвижимости. Среди разоблаченных держателей счетов оказался и Мигран Погосян и его родственники. 18 апреля Погосян подал в отставку, заявив, что его имя в одном списке с именем Ильхама Алиева может повредить репутации страны.