ЦБ России предупредил о возможных подозрительных сделках с Арменией

PanARMENIAN.Net - Центральный банк России предупредил российские банки о риске их вовлечения в сомнительные операции, связанные с фиктивным импортом из Армении и Киргизии.Соответствующее письмо за подписью заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Скобелкина опубликовано в «Вестнике Банка России».

Раньше подобные операции недобросовестные клиенты проводили с компаниями из Белоруссии и Казахстана. Однако в этот раз регулятор обращает внимание на Армению и Киргизию.

С учетом расширения Таможенного союза возникли риски возможного распространения так называемой белорусско-казахстанской схемы вывода денежных средств и на сделки, предусматривающие ввоз товаров в Россию с территории Киргизии или Армении, говорится в письме, пишет издание«Практическая бухгалтерия».

ЦБ РФ отмечает, что целью сомнительных операций по товарам из Армении и Киргизии может быть уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта и отмывание доходов, полученных преступным путем.

При проверке операций клиентов, закупающих товары в Армении и Киргизии, ЦБ РФ призывает руководствоваться теми же критериями, которые действуют для операций с Белоруссией и Казахстаном.

Если подозрения банка подтверждаются, то стоит отказывать клиентам в проведении операций и закрывать счета.