По состоянию на октябрь 2009 года по статье «Отмывание денег» вынесено 7 приговоров16 октября 2009 - 16:10 AMT PanARMENIAN.Net - На сегодняшний день по статье «Отмывание денег» вынесено 7 приговоров, из которых 1 приговор был вынесен в 2006 году, а 6 приговоров, которые находятся в процессе исполнения, – в 2009 году, сообщил журналистам на пресс-конференции в Ереване руководитель центра финансовых наблюдений Центрального банка Армении Даниел Азатян. По словам специалиста ЦБ, первый приговор «был ласточкой в выявлении преступлений по отмыванию денег», в результате которого конфискована небольшая сумма в 1 млн. драмов. Что же касается остальных шести преступлений, то в связи с этим Азатян сказал, что конфискации было подвергнуто порядка 40 млн. драмов, часть из которых была перенаправлена в госбюджет. Центр финансового мониторинга ЦБ был создан в 2005 году и его целью является реализация предусмотренных законом функций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По состоянию на 1-ое октября у Центра финансового мониторинга ЦБ Армении 417 финансовых и 639 нефинансовых подотчетных учреждений. Комитет Совета Европы МАНИВАЛ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сентябре утвердил отчет оценки третьего этапа системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Армении. Комитет Совета Европы МАНИВАЛ – специализированная структура, которая осуществляет взаимооценку систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стран-членов ЕС. Армения является членом комиссии МАНИВАЛ с 2006 года. Самое значимое Азербайджанская сторона передала армянской стороне 5 граждан и 5 тел погибших Полеты по этому маршруту осуществляются с 3 мая дважды в неделю В ходе встречи были затронуты вопросы разработки генерального плана строительства Более 500 человек стали жертвами землетрясения Partner news Самое читаемое в разделе | Пашинян отправил главного уполномоченного по делам диаспоры в командировку в Италию Командировка запланирована на 7 дней Минобороны Армении опровергает слухи об обстреле Азербайджаном позиций ВС РА в Тавуше Минобороны призывает общественность следить за официальными сообщениями ведомства Генеральный директор Ucom прочитал лекцию во Французском университете в Армении Лекция организована на основании меморандума о сотрудничестве между группой компаний Galaxy и Французским университетом Армянские депутаты обсудили с сенаторами США проект «Перекресток мира» Подчеркнута важность последовательной поддержки США суверенитета и территориальной целостности РА |