Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении ведёт уголовное производство по делу о хищении в особо крупных размерах, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, ряд лиц, фактически управлявших несколькими компаниями, создали фиктивные основания для совершения мошенничества и финансовых преступлений в особо крупных размерах.

В рамках предварительного следствия возбуждены дела против 11 лиц. Пятеро из них арестованы в качестве меры пресечения, один ограничен в выезде, ещё один объявлен в розыск для представления в суд, четверо находятся в розыске.

Следственная группа провела одновременные обыски в 51 месте, представляющем интерес для следствия.