На автозаправочной станции «Мульти Груп» проводятся проверки, сообщает «Factor.am ».

Комитет государственных доходов (КГД) Армении заявил, что выявил предполагаемые налоговые нарушения со стороны компании, эксплуатирующей автозаправочные станции в Котайкской области и Ереване. По предварительной оценке, государству причинен ущерб в размере около 500 миллионов драмов.

По данным КГД, Управление расследований и оперативно-розыскной деятельности получило информацию о том, что компания, эксплуатирующая автозаправочные станции на 1-м километре трассы Ереван–Севан в общине Верин Птхни Котайкской области и по адресу улица Гюрджяна, 10/2 в Ереване, приобретала топливо без надлежащего документального оформления, а затем реализовывала его потребителям без выдачи кассовых чеков и отражения операций в налоговом учете.

В ходе предварительных мероприятий были уточнены адреса осуществления деятельности компании, количество топливораздаточных колонок, расположение резервуаров для хранения топлива, адреса офисных помещений, а также проведено наружное наблюдение в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

По итогам комплексного анализа собранных материалов установлено, что в 2023-2026 годах компания без соответствующих документов приобрела и реализовала различные виды жидкого топлива на сумму около 1,6 миллиарда драмов. При этом значительная часть фактического оборота автозаправочных станций не оформлялась документально: стоимость реализованного бензина не вносилась в контрольно-кассовые аппараты, а покупателям не выдавались кассовые чеки.

В результате в налоговую отчетность были внесены искаженные сведения, что, по данным КГД, причинило государству ущерб в особо крупном размере — около 500 миллионов драмов.

По данному факту направлено сообщение в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении, где возбуждено уголовное производство.

С раннего утра 6 июля сотрудники Службы национальной безопасности, Комитета государственных доходов и полиции Министерства внутренних дел одновременно провели обыски более чем по 70 адресам, включая особняк Гагика Царукяна и принадлежащие ему компании. Царукян был задержан. 7 июля суд общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.