В панамском офшоре обнаружены счета 37 граждан Армении

PanARMENIAN.Net - Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые владеют офшорными компаниями.

На сайте offshoreleaks.icij.org размещена база данных, которая дает возможность производить поиск среди возможных владельцев офшоров по географическому положению. Документ содержит информацию о более чем 320000 частных лицах и оффшорных компаний, в общей сложности обнародовано 11,5 млн документов.

Согласно материалам базы, среди сотрудников и клиентов компании панамской юридической фирмы, числится 37 граждан Армении, 127 граждан Азербайджана, более 82 граждан Грузии.

«Панамские архивы» содержат информацию о наличии офшоров у более чем 6000 россиян, в том числе имена музыкантов и миллиардеров из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

«По нашим данным, только из развивающихся стран каждый год незаконно выводится более одного триллиона долларов. Это больше, чем полученная этими странами международная помощь и международные инвестиции», - заявил исполнительный директор организации «Global Financial Integrity» (GFI), Том Кардамон, передает Голос Америки.

Утечка данных о счетах в панамском офшоре уже вызвала скандалы в Исландии, Великобритании, Пакистане, Украине, Азербайджане и в России. В частности, офшорные счета обнаружились у клана Алиевых и бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении Миграна Погосяна. Последний ушел в отставку, объяснив решение нежеланием навредить стране возможными паралелями с Азербайджаном и его президентом. В связи с офшорными сделками Погосяна возбуждено уголовное дело по статье, подразумевающей наказание за незаконную предпринимательскую деятельность должностных лиц.