Израильский производитель оружия передал $155 млн 2 компаниям, связанным с отмыванием денег в Азербайджане22 сентября 2020 - 18:53 AMT PanARMENIAN.Net - Один из крупнейших израильских производителей оружия - концерн Israel Aerospace Industries - выплатил $155 млн двум компаниям - Jetfield Networks и Larkstone, связанным с отмыванием денег в Азербайджане. Об этом стало известно, благодаря банковским отчетам 2012-2014 гг, которые оказались в распоряжении Израильского Центра СМИ и демократии (Шомрим). Причина этих платежей государственной компании Israel Aerospace Industries, производящей авиационные и космонавтические системы как для военного, так и для гражданского использования, остается неясной. Согласно исследованию, денежные переводы от государственного оборонного гиганта двум компаниям, подозреваемым в отмывании денег для правительства Азербайджана, начались через несколько месяцев после того, как израильская компания заключила с правительством Азербайджана крупнейшую сделку по поставке оружия на сумму $1.6 млрд. Однако источник, знакомый с деталями сделки, утверждает, что, насколько ему известно, в ней не было соглашения о платежах какому-либо посреднику. IAI воздержалась от ответов на вопросы относительно предыстории переводов. Платежи фигурируют в более чем дюжине отчетов о подозрительной деятельности (SAR), составленных должностными лицами Deutsche Bank и отправленных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) - бюро Министерства финансов США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях в целях борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями внутри страны и за рубежом. Самое значимое Планируется, что канал, проект которого продвигает Реджеп Эрдоган, пройдет через западную окраину Стамбула В рамках специального исследования тех, у кого упадет уровень антител, вакцинируют повторно Эти средства пойдут на затраты, связанные с персоналом и на оказание поддержки Путин получил первую дозу вакцины от коронавируса и примерно через три недели получит вторую Partner news | Блинкен: Приветствуем согласование Ереваном и Баку Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границы Это важный шаг на пути к заключению прочного и достойного мирного соглашения, написал Блинкен Кешбэк до 10% от GetTransfer с картами IDBank Акция действует до 31 декабря 2024 года Лавров назвал действия США и ЕС по отрыву Армении от России «наглыми и беспардонными» Пашинян ранее заявил, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить Агентство Рубена Варданяна «Мы - наши горы» создаст новый сад вблизи Татевского монастыря Высаживание плодовых деревьев началось, и будет продолжаться в течение апреля |