По состоянию на октябрь 2009 года по статье «Отмывание денег» вынесено 7 приговоров

PanARMENIAN.Net - На сегодняшний день по статье «Отмывание денег» вынесено 7 приговоров, из которых 1 приговор был вынесен в 2006 году, а 6 приговоров, которые находятся в процессе исполнения, – в 2009 году, сообщил журналистам на пресс-конференции в Ереване руководитель центра финансовых наблюдений Центрального банка Армении Даниел Азатян.



По словам специалиста ЦБ, первый приговор «был ласточкой в выявлении преступлений по отмыванию денег», в результате которого конфискована небольшая сумма в 1 млн. драмов. Что же касается остальных шести преступлений, то в связи с этим Азатян сказал, что конфискации было подвергнуто порядка 40 млн. драмов, часть из которых была перенаправлена в госбюджет.



Центр финансового мониторинга ЦБ был создан в 2005 году и его целью является реализация предусмотренных законом функций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 



По состоянию на 1-ое октября у Центра финансового мониторинга ЦБ Армении 417 финансовых и 639 нефинансовых подотчетных учреждений.



Комитет Совета Европы МАНИВАЛ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сентябре утвердил отчет оценки третьего этапа системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Армении.



Комитет Совета Европы МАНИВАЛ – специализированная структура, которая осуществляет взаимооценку систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стран-членов ЕС. Армения является членом комиссии МАНИВАЛ с 2006 года.