СЕ: Банковский и строительный сектора в Армении – наиболее уязвимые в плане отмывания денег29 января 2016 - 14:12 AMT PanARMENIAN.Net - Совет Европы (СЕ) призвал власти Армении принять более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, говорится в докладе, распространенном СЕ 29 января. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма отметил неэффективность расследования по вопросу отмывания денег в Армении. В докладе отмечается, что эксперты обнаружили серьезные недостатки в процессе расследования по фактам отмывания денег в Армении и призвали власти страны принять срочные меры для исправления ситуации. В докладе говорится, что мошенничество, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и хищение являются серьезной угрозой с точки зрения отмывания денег в Армении. «Банковский и строительный сектора в экономике Армении являются наиболее уязвимыми в вопросе отмывания денег», - говорится в докладе. В докладе подчеркивается, что правоохранительные органы Армении не могут использовать выявленные факты отмывания денег и собрать доказательства и арестовать, либо конфисковать преступные доходы. Самое значимое По его словам, стороны договорились, что если Армения также согласится, то встреча пройдет в Казахстане На место происшествия прибыли полиция и пожарные Фресно, но арестов не произведено Иран придает большое значение отношениям с Арменией, заявил Аштиани в ходе встречи с Папикяном В день открытия к нему прибыла группа экстремистов в масках, размахивающих турецкими флагами и показывающих жест «серых волков» Partner news Самое читаемое в разделе | Армянский боксер стал серебряным призером чемпионата Европы Манасян не вышел на финальный бой Глава МИД Армении представил катарскому коллеге последние события армяно-азербайджанского урегулирования Собеседники с удовлетворением отметили политический диалог на высоком уровне Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Алма-Ате Ранее Токаев заявил в Ереване, что Казахстан готов предоставить площадку Армении и Азербайджану Пашинян и Блинкен обсудили вопросы армяно-азербайджанского мирного процесса и делимитации границы Пашинян выразил удовлетворение активизацией двусторонних отношений Армения-США |