СЕ: Банковский и строительный сектора в Армении – наиболее уязвимые в плане отмывания денег

СЕ: Банковский и строительный сектора в Армении – наиболее уязвимые в плане отмывания денег

PanARMENIAN.Net - Совет Европы (СЕ) призвал власти Армении принять более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, говорится в докладе, распространенном СЕ 29 января.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма отметил неэффективность расследования по вопросу отмывания денег в Армении.

В докладе отмечается, что эксперты обнаружили серьезные недостатки в процессе расследования по фактам отмывания денег в Армении и призвали власти страны принять срочные меры для исправления ситуации.

В докладе говорится, что мошенничество, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и хищение являются серьезной угрозой с точки зрения отмывания денег в Армении.

«Банковский и строительный сектора в экономике Армении являются наиболее уязвимыми в вопросе отмывания денег», - говорится в докладе.

В докладе подчеркивается, что правоохранительные органы Армении не могут использовать выявленные факты отмывания денег и собрать доказательства и арестовать, либо конфисковать преступные доходы.

 Самое значимое
Песков отметил, что РФ приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе
Помимо Армении, запрет на посещение снят также с Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Брунея, Канады, Иордании, Косово
Азербайджан продолжает нарушать основные принципы, не возвращает армянских военнопленных, заявила Самсонян
Возможная выдача визы не гарантирует возможности немедленного въезда на территорию
Partner news