По состоянию на октябрь 2009 года по статье «Отмывание денег» вынесено 7 приговоров16 октября 2009 - 16:10 AMT PanARMENIAN.Net - На сегодняшний день по статье «Отмывание денег» вынесено 7 приговоров, из которых 1 приговор был вынесен в 2006 году, а 6 приговоров, которые находятся в процессе исполнения, – в 2009 году, сообщил журналистам на пресс-конференции в Ереване руководитель центра финансовых наблюдений Центрального банка Армении Даниел Азатян. По словам специалиста ЦБ, первый приговор «был ласточкой в выявлении преступлений по отмыванию денег», в результате которого конфискована небольшая сумма в 1 млн. драмов. Что же касается остальных шести преступлений, то в связи с этим Азатян сказал, что конфискации было подвергнуто порядка 40 млн. драмов, часть из которых была перенаправлена в госбюджет. Центр финансового мониторинга ЦБ был создан в 2005 году и его целью является реализация предусмотренных законом функций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По состоянию на 1-ое октября у Центра финансового мониторинга ЦБ Армении 417 финансовых и 639 нефинансовых подотчетных учреждений. Комитет Совета Европы МАНИВАЛ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сентябре утвердил отчет оценки третьего этапа системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Армении. Комитет Совета Европы МАНИВАЛ – специализированная структура, которая осуществляет взаимооценку систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стран-членов ЕС. Армения является членом комиссии МАНИВАЛ с 2006 года. Самое значимое Полеты по этому маршруту осуществляются с 3 мая дважды в неделю В ходе встречи были затронуты вопросы разработки генерального плана строительства Более 500 человек стали жертвами землетрясения 10 детей находятся в отделениях неонатологии и реанимации МЦ «Аревик» Partner news Самое читаемое в разделе | Пашинян: Делимитация с Азербайджаном осуществляется на основе имеющих юр.силу последних карт СССР При этом он не указал, какие именно карты используют Ереван и Баку Пашинян: На встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет обсужден вопрос включения Алма-Атинской декларации в мирный договор Этот вопрос является одним из вопросов повестки дня, который должен быть обсужден в ходе встречи делегаций Госдеп отказался комментировать визит посла США в Азербайджане в оккупированный Карабах Ранее глава американской дипмиссии в Баку посетил города Шуши и Варанда Глава МИД РА: В рамках «пинг-понговой дипломатии» Еревану и Баку уже удалось договориться по многим статьям Арарат Мирзоян, коснувшись предстоящих 10 мая в Алматы армяно-азербайджанских переговоров, выразил осторожный оптимизм по поводу их результатов |