ЦБ РА: Армения никогда не рассматривалась СЕ в списке рисковых стран по отмыванию денег, в отличие от Азербайджана и Украины

ЦБ РА: Армения никогда не рассматривалась СЕ в списке рисковых стран по отмыванию денег, в отличие от Азербайджана и Украины

PanARMENIAN.Net - Начиная с 2006 года в Центр финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении поступило порядка 1000 отчетов о сомнительных сделках, при этом за 8 месяцев текущего года их число составило 150 сделок. Об этом 22 августа на брифинге в Ереване сказал руководитель ЦФМ ЦБ РА Даниел Азатян.

В основном, по его словам, сомнения вызывают сделки с пластиковыми картами, затем поддельные чеки, ценные бумаги, поддельные письма, которые люди получают по электронной почте, в которых содержаться ложная информация о выигрыше или наследстве, иные финансовые инструменты, есть и некоторые международные сделки. Как сообщил специалист, наиболее рискованными сферами «отката» денег в Армении также является сфера строительства, где достаточно трудно выявить эти нарушения, поскольку не поступают жалобы. Тенденции набирают документарные поручительства и письма, письма SWIFT, когда от имени армянских комбанков представляются какие-то поддельные эмитированные документы для получения товаров.

Даниел Азатян добавил, что ЦФМ сотрудничает с правоохранительными органами. За последние пять лет со стороны правоохранительных органов в Центр было направлено порядка 230 запросов, а за восемь месяцев 2012 года – 45. По его словам, в этом году уже есть 18 заключений суда и несколько возбужденных судебных разбирательств. Среди них он напомнил дела о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудников ряда банков – управляющие филиалами ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО «Ардшининвестбанк».

Одновременно руководитель ЦФМ ЦБ РА отметил, что Армения никогда не рассматривалась в Совете Европы в списке рисковых стран по отмыванию денег, в отличие от Азербайджана и Украины. «Никогда не звучало официального заявления от международного сообщества в отношении того, что Армения представляет риск в вопросе отмывания денег», - подчеркнул он.

Даниел Азатян также сообщил, что за последние годы ЦФМ получил порядка 36 запросов от международных структур финансовой разведки, при этом в прошлом году их число составило порядка 18.

ЦФМ ЦБ РА является национальным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основная функция которого – сбор информации, которая тем или иным способом касается отмывания денег ее анализ и предоставление соответствующим органам для расследования, в том числе и международным, в частности, Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ и группы подразделений финансовой разведки Эгмонт, членами которых является Армения.

 Самое значимое
Для дополнительного финансирования, направленного на смягчение социальной напряженности
Касаясь сферы туризма, Керобян отметил, что в 2022 году Армению посетили 1.66 млн туристов
По данным Национального статистического комитета, экспорт из РА в ИРИ достиг $91.7 млн при росте на 82.4%
Карапетян заверила, что для регистрации компании и начала бизнеса в Армении есть довольно упрощенные варианты
Partner news
---