Владелец телекомпании “ГАЛА” Ваан Хачатрян сегодня побывал в СНБ РА

PanARMENIAN.Net - Председатель Совета фонда “Сивилитас”, владелец телевизионной компании “ГАЛА” Ваан Хачатрян 17 октября в 14:10 часов явился в СНБ по факту отмывания денег. Отметим, что Ваан Хачатрян получил повестку от СНБ 15 октября, но не явился по причине занятости.

Напомним, что следственное управление Службы национальной безопасности Армении возбудило уголовное дело в связи с легализацией полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах (отмывание денег).

В рамках дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанного в Армении ООО “Хантсман Билдинг Продакс”, которое принадлежит зарегистрированным в США корпорациям “Полимер Материалс” и “Хантсман Интернейшнл”, были проданы за 2 млн долларов. Однако во избежание налоговых обязательств сделка не была представлена налоговому органу, а более миллиона американских долларов из суммы, оставленной американской стороной в республике на благотворительные цели, не были использованы на благотворительность, а растрачены в личных целях.

По данным следствия, кроме того, фонд “Сивилитас”, нарушил свой же устав и требования действующего законодательства и не представил отчет за 2011 год.