На основе анализа 37 сомнительных сделок в 2008 году было возбуждено 6 уголовных дел26 марта 2009 - 18:58 AMT PanARMENIAN.Net - 6 уголовных дел было возбуждено в 2008 году на основе анализа 37 сомнительных сделок Центром финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении. Согласно «Годовому отчету о деятельности ЦФМ Центробанка Армении в сфере борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма за 2008 год» в 2008 году в информационную базу Центра поступило 93 396 отчетов о сделках, подлежащих обязательному информированию, 37 из которых были признаны сомнительными. В источнике сообщается, что в отчетном периоде количество отчетностей относительно сомнительных сделок, поступивших от финансовых организаций, составило 37. При этом 36 из них поступило от коммерческих банков Армении, а одна отчетность – от лица, осуществляющего куплю-продажу валюты. В результате анализа 6-ти сомнительных сделок, денежная величина которых составила около $800 тыс., были заведены уголовные дела. ЦФМ Армении был основан 14 декабря 2004 года согласно принятому закону РА «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма». Самое значимое Для дополнительного финансирования, направленного на смягчение социальной напряженности Касаясь сферы туризма, Керобян отметил, что в 2022 году Армению посетили 1.66 млн туристов По данным Национального статистического комитета, экспорт из РА в ИРИ достиг $91.7 млн при росте на 82.4% Карапетян заверила, что для регистрации компании и начала бизнеса в Армении есть довольно упрощенные варианты Partner news | Токаев приветствовал согласие Еревана и Баку провести переговоры глав МИД в Алма-Ате Он также выразил мнение, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей Арам I выразил поддержку позиции Гарегина II и Первопрестольного Эчмиадзина Отмечается, что католикосы подтвердили необходимость обеспечения территориальной целостности Пашинян: Наше государство основано труде работающих и выплачивающих налоги граждан Отмечается, что в современном мире невозможно строить благополучие без труда Госдеп: США продолжают верить, что мир между Арменией и Азербайджаном возможен По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен лично участвует в процессе решения кризиса между Баку и Ереваном |