Управляющие филиалами «Ардшининвестбанка» обвиняются в хищении денежных средств в особо крупных размерах

PanARMENIAN.Net - В управлении по рассмотрению дел Генеральной прокуратуры Армении было возбуждено уголовное дело против бывшего управляющего филиала «Варденис» ЗАО «Ардшининвестбанк» за хищение денежных средств в особо крупных размерах и их легализацию преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

В сообщении отмечается, что руководитель филиала по предварительному соглашению с несколькими предпринимателями оформили поддельные кредиты. В частности, под именем клиентов банка без их ведома оформили 396 договоров на приобретение бытовой техники на общую сумму 95,8 млн. драмов и $27,6 тыс. На основе доказательств, приведенных во время предварительного следствия, в следственном управлении Службы национальной безопасности предъявили обвинение управляющему филиала, после чего он был арестован. Кроме того, в другом филиале «Ардшининвестбанка» - «Горис» с 2006 по 2009 гг. управляющий филиала оформил поддельные кредиты на 95 физических и 5 юридических лиц на общую сумму в 918,8 млн. драмов. Кредиты были оформлены, выписаны и распределены со стороны управляющего филиала на личные нужды и деятельность фактически принадлежащих ему компаний, а остальная часть была направлена на погашение поддельных кредитов и процентов. В результате «Ардшининвестбанку» был нанесен имущественный ущерб на сумму в 693,8 млн. драмов.

Уголовное дело было направлено в Суд первой инстанции Сюникской области страны.